张某某犯合同诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得罪二审改判一案

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在案件的情况下,租用少量建筑材料有限公司和混合建筑,成立公司,并在没有实际生产和经营的公司,公司有强大的实力和需求大生产混凝土的石材数量,并与孙大中和李晓华合作。签订供应合同以支付少量资金,欺骗受害者并要求受害者继续供应,欺骗石头的两名受害者,以低价出售其他人,直接转移租金或少量生产具体然后转移他人的工资。两名受害者的损失价值超过300万元人民币。在此过程中,被告人张某某与吴某签订协议,为吴某提供装卸码头,并同意保证最低收费。期间,张某收取吴的手续费。与此同时,2015年11月,被告人张某借了7万元人民币支付了吴某的款项,并接受吴某安排前往码头测量和记录石头。此外,2015年6月,被告人张某某向钱小多欠钱,钱小多提议用周某某,李小四等人的石头扣除,被告张某某将石头取走。价值超过20万元。

检察官指控:张某知道吴某犯有合同诈骗罪并向他提供过协助,构成合同诈骗罪,属于共同犯罪;张知道这是一种收益犯罪,并获得了一块石头。情节严重,构成隐瞒犯罪的罪行。应该被计算和惩罚。

审判后,一审法院认定张某主观上述上述罪行,犯罪案件数量巨大,情节严重。张被捕并被绳之以法。一审法院判处张某因合同诈骗罪被判入狱。一年中的九个月,罚款人民币15,000元;因隐瞒和隐瞒犯罪所得,判处张某三年徒刑,并处罚金人民币35,000元;决定合并并执行三年六年的监禁。本月罚款人民币50,000元,未偿还金额212,000元已撤回并收回。有关受害者被遣返。

张XX拒绝接受一审判决,向中级人民法院提起上诉,并委托律师担任二审辩护律师。经过多次与张某某会面并充分阅读本文,律师提出案件构成犯罪证据不足,并申请公安机关调查,解释张某案件前后不一致的原因。案件,并申请转移张的问题。记录和记录的全过程,申请转移张某的手机通讯记录,以及派出所的户口登记大厅监控记录等,经过公开审理后,二审法院终于发现张某的部门自愿供认后倡议,并放弃和撤销原判。上诉人张某因隐瞒和隐瞒犯罪所得罪名成立。他被判处有期徒刑一年零六个月,缓期两年,并处罚金人民币15,000元。

根据现有的证据和法律规定,案件由前两种罪行改为犯罪,判刑和罚款大幅减少,无需追回20多万元。最重要的是,在这种情况下,上诉人年龄较大,属于第一个罪犯。由于这个案件既有精神上的痛苦,也有身体上的痛苦,因此处于崩溃的边缘。二审从真刑改为缓刑,取消了食欲监狱,使家庭能够早日团聚,有效保障当事人的合法权益。

(为了保护当事人的隐私,文本中涉及的各方的名字已被隐藏或使用了假名)

(本文由赵勇撰写,原文,版权归赵勇律师所有。法定快报经作者授权)

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附上本案的辩护:

防御词

亲爱的主审法官,法官:

江苏君君律师事务所接受了上诉人张某某的委托,并任命律师为被告人张某的二审阶段辩护人,被控合同诈骗罪,并隐瞒隐瞒罪的罪名。本案发表以下辩护意见:

案件的事实:

首先,一审发现被告张某缺乏合同欺诈证据,尤其是缺乏张主观知道或应该知道的证据。

由于上诉人多年来一直在操作石头,因此经常要求她在案件发生前帮助她看石头。因此,上诉人与吴某签订的合同以及帮助行为属于上诉人终端的正常运作。此外,在证人的证词中,除了提到上诉人在其他人的谈判过程中插入演讲的马小四的证词外,其他人的证词并未表明上诉人参与了协商。是否清楚上诉人何时何地清楚?我知道他们的磋商内容尚未详细阐述。他们都是投机性言论,例如“多次见”和“应该知道”,而上诉人也说他带着少量资金去办公室偿还债务。当该人谈及此事时,上诉人就会被回避。现有证据并不能证明上诉人事先知道钱小多,吴等人有计划欺骗他人。

2.上诉人不构成隐瞒或隐瞒犯罪所得的罪行

首先,上诉人出售的用于隐瞒和隐瞒犯罪所得的石头来自周某某和李小四。从现有的档案材料来看,石头不是来自周某某,而是来自李小四:/p>

1.证据第1卷Page 128周某某的供述:张某某没有拿走我的石头,一审法院的刑事判决认定周某某的骗局不是王二笑,欺诈的石头也是倒卖对于其他人,不是上诉人张某某,也就是说,周某某的上游骗局与王尔孝无关,而下游与张无关。

2.吴证言:张某某让李小四骗了王小石的小石头,把它卖给了混凝土公司的马。也可以证明张某某拍摄的石头确实是李小四。

3.证据卷6 Page 137孙大中的说法:我共提供了五艘船石,供应吴三船,李小四艘和二艘船,第140页说明两艘船是前两艘船,最后一个。船石(2015年5月18日1 7547.6吨; 2。2015年5月23日,0.3吨; 3。2015年6月29日,8吨),李小四的两艘船是:(1,2015年6月4日)根据周的供述(证据量129页),周某某介绍了王成成李小四给钱小多,王二孝与李小思签订了合同,并提供了李小斯和王成成为两艘大船石。李小四在长江上卖掉了它。因为张某某要钱,他要钱。钱小多找了李小四和王成成出租。三人谈判使用李小四卖的石头交给张,这足以证明张某某接管了李小四的销售。

与王尔孝的还款计划是销售免赔额的一种解决方式,这是李小四和王二孝之间的民事纠纷,争议已经过了李小四,王尔孝和第三方。在人民建材有限公司谈判后,达成协议并得到有效处理(证据卷6,第155-160页)。从现有档案材料的角度来看,这是一个共同解决的民事纠纷。

5.根据受害人王尔孝的报告记录,他没有将李小四报告为犯罪嫌疑人,只报告了钱晓多和吴某作为报告的对象。这两个小人物还说,李小四还在江苏。我还是和他联系。我认为他仍然可以给我一些钱,这表明王尔孝的行为是李小四向他人献上的,也是对民事纠纷的处理和处理。在调查案件的过程中,公安机关没有将李小四作为犯罪嫌疑人进行调查。当然,即使公安机关提起诉讼,也是违反规定的,应当撤销并通过王尔孝。根据声明,在收到两艘船和两块石头后,李小四因石头质量差而主动停止取石。如果李小四也是王小石的诈骗,他怎么能建议拿石头?因此,进一步证明了李小四和王尔孝之间没有欺诈行为。

6.检察官声称钱小多没有如实告知,李小四没有回复此案并未影响隐瞒犯罪的罪行,本案没有事实和法律依据。本案最重要的事实是李小四和王尔孝之。没有犯罪事实。与王尔孝签订的协议与本案中其他罪犯与受害人签订的协议完全不同,没有受害人报案。公安机关肯定找不到李小四,李小思肯定没有。会不会来这个案子,但在此基础上,下游张XX的判决构成犯罪,还要退休!想象一下,如果张艺谋构成犯罪并退休,这是谁的责任呢?撤退后,李小四和王二孝签订的还款协议是否有法律效力?你还能按协议履行吗?如果你继续表演,有人会从中受益吗?如果不再履行,那么干预民事经济纠纷不是刑事干预吗?在最近一段时期,中央和最高法律以及最高级别的检查一再发布信息,以提高企业家的个人,财产安全和企业信心。在市场经济民事活动中,司法手段更多是鼓励指导和支持的作用,坚决防止将经济纠纷视为犯罪,坚决防止民事责任成为刑事责任。具体到这个案例,正如李小平和王尔孝这样的市场经济中的平等主体,即使在协议实施过程中存在争议(如李小思强调协议),也应充分尊重它们之间的协议。 )协议处理石头),但也尊重市场的经济规律,毕竟投资有利可图的损失,不可能赚取稳定的利润,而且还要尊重双方的处理方法。双方通过协议自愿选择和解和调解。如果未按照协议履行,可以通过诉讼完全保护其合法权益。李小四和王二笑之间的经济纠纷不需要达到刑事处罚的高度。从现有证据来看,公安机关仍严格遵守不违反经济纠纷规则的红线。

总之,张某某接手的石头并非来自犯罪所得。根据有关法律和司法解释,隐瞒和隐瞒犯罪所得的罪行属于下游犯罪。构成这一罪行必须是存在或建立谓词犯罪。即使张某主观认为石子可能是欺诈性的,但客观上没有欺诈事实,也不可能构成隐瞒和隐瞒犯罪所得的罪行。

二,第一次审判发现张某被捕并绳之以法,属于查明事实错误,张某自动归案并如实供认全部或大部分犯罪事实,应视为投降

1.第一次发现上诉人不构成投降,并认为上诉人被捕并未能如实告知。证据所依据的证据主要是公安机关2018年2月26日的声明,其中上诉人称,2018年1月19日,当公安机关办理临时居民登记时,被我们抓获。局。

规定如果现有证据材料不能证明证据收集的合法性,人民法院可以通知有关调查人员出庭解释情况。调查人员不得在调查员签字和公章上出庭。张某的案件如何,应由调查人员证明,并结合其他客观证据,如被告是否在2018年1月18日和19日申请转移张某的电话记录。来电者(包括办公室电话号码和手机号码)和2018年1月19日早上派出所公安局的监控录像,确定张某是否有临时居留证,张某直接与案件处理人员联系(包括大堂和办公室)被两名(至少一名女性工作人员)抓到案件区。片断,张的辩护他的行为本质并不影响投降的建立。

本案的量刑方面:

件:

1.如前一篇文章所述,张某某自动投降并如实供认自己的犯罪行为,应当视为放弃和减轻,不再在此重复。

上诉人张某在犯罪前一直表现良好。没有非法或犯罪记录。他是第一次犯罪者和轻罪犯。作为单身母亲,上诉人在儿子七岁时遭受了丧偶。他再也没有再婚。过着超越普通人的艰辛生活,依靠不屈不挠的意志和勤劳的双手抚养两个孩子到成年,这样一个鼓舞人心的女人被认为是今天的囚犯。张某某说什么样的性格?张从来没有在某种生活中做过坏事。他通常善待他人。他总是喜欢为别人多思考。他很焦虑,渴望忍受更多,他忠于别人。做生意也是关注赚钱。做一个人总是做得很好。它的亲戚,朋友,邻居,朋友和顾客都有很高的评价。在钱小多和吴某借来之后,此案无法偿还。如果他们告诉她她可以做生意赚钱并赚钱还给她,她会让她帮我做一些事情。上诉人的亲切方面最终伤害了她。我参与了辨别是非。参与其中的初衷只是为了帮助钱小多,吴和其他人在赚钱后偿还欠她的钱。在此过程中,没有收取任何其他好处。总的来说,上诉人似乎没有什么主观的活力和很少的社会影响力。这一次,由于合法红线的意外尴尬,作为一名将近60岁的男子,他被拘留并失去了360个日日夜夜的自由。包括春节在内,它无法与家人团聚。现在第二个春节即将到来。上诉人只能日夜在看守所洗脸,他的家人急切地等待早日团聚。在这个案件之后,上诉人对他所犯的错误有了深刻的理解,他非常懊悔。他愿意在他的能力范围内撤退并支付罚款,并努力减少他的内疚。

总而言之,建议法院应给予上诉人在宽大和严格原则框架下恢复和恢复刑罚的机会,并撤销原判并将监禁刑期改为三年或三年以下,并申请缓刑。

后卫:赵勇律师

2018年12月20日

(本文由江苏蜀君律师事务所律师赵勇撰写,版权归赵勇所有。法律明文经作者授权)

在案件的情况下,租用少量建筑材料有限公司和混合建筑,成立公司,并在没有实际生产和经营的公司,公司有强大的实力和需求大生产混凝土的石材数量,并与孙大中和李晓华合作。签订供应合同以支付少量资金,欺骗受害者并要求受害者继续供应,欺骗石头的两名受害者,以低价出售其他人,直接转移租金或少量生产具体然后转移他人的工资。两名受害者的损失价值超过300万元人民币。在此过程中,被告人张某某与吴某签订协议,为吴某提供装卸码头,并同意保证最低收费。期间,张某收取吴的手续费。与此同时,2015年11月,被告人张某借了7万元人民币支付了吴某的款项,并接受吴某安排前往码头测量和记录石头。此外,2015年6月,被告人张某某向钱小多欠钱,钱小多提议用周某某,李小四等人的石头扣除,被告张某某将石头取走。价值超过20万元。

检察官指控:张某知道吴某犯有合同诈骗罪并向他提供过协助,构成合同诈骗罪,属于共同犯罪;张知道这是一种收益犯罪,并获得了一块石头。情节严重,构成隐瞒犯罪的罪行。应该被计算和惩罚。

审判后,一审法院认定张某主观上述上述罪行,犯罪案件数量巨大,情节严重。张被捕并被绳之以法。一审法院判处张某因合同诈骗罪被判入狱。一年中的九个月,罚款人民币15,000元;因隐瞒和隐瞒犯罪所得,判处张某三年徒刑,并处罚金人民币35,000元;决定合并并执行三年六年的监禁。本月罚款人民币50,000元,未偿还金额212,000元已撤回并收回。有关受害者被遣返。

张XX拒绝接受一审判决,向中级人民法院提起上诉,并委托律师担任二审辩护律师。经过多次与张某某会面并充分阅读本文,律师提出案件构成犯罪证据不足,并申请公安机关调查,解释张某案件前后不一致的原因。案件,并申请转移张的问题。记录和记录的全过程,申请转移张某的手机通讯记录,以及派出所的户口登记大厅监控记录等,经过公开审理后,二审法院终于发现张某的部门自愿供认后倡议,并放弃和撤销原判。上诉人张某因隐瞒和隐瞒犯罪所得罪名成立。他被判处有期徒刑一年零六个月,缓期两年,并处罚金人民币15,000元。

根据现有的证据和法律规定,案件由前两种罪行改为犯罪,判刑和罚款大幅减少,无需追回20多万元。最重要的是,在这种情况下,上诉人年龄较大,属于第一个罪犯。由于这个案件既有精神上的痛苦,也有身体上的痛苦,因此处于崩溃的边缘。二审从真刑改为缓刑,取消了食欲监狱,使家庭能够早日团聚,有效保障当事人的合法权益。

(为了保护当事人的隐私,文本中涉及的各方的名字已被隐藏或使用了假名)

(本文由赵勇撰写,原文,版权归赵勇律师所有。法定快报经作者授权)

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附上本案的辩护:

防御词

亲爱的主审法官,法官:

江苏君君律师事务所接受了上诉人张某某的委托,并任命律师为被告人张某的二审阶段辩护人,被控合同诈骗罪,并隐瞒隐瞒罪的罪名。本案发表以下辩护意见:

案件的事实:

首先,一审发现被告张某缺乏合同欺诈证据,尤其是缺乏张主观知道或应该知道的证据。

由于上诉人多年来一直在操作石头,因此经常要求她在案件发生前帮助她看石头。因此,上诉人与吴某签订的合同以及帮助行为属于上诉人终端的正常运作。此外,在证人的证词中,除了提到上诉人在其他人的谈判过程中插入演讲的马小四的证词外,其他人的证词并未表明上诉人参与了协商。是否清楚上诉人何时何地清楚?我知道他们的磋商内容尚未详细阐述。他们都是投机性言论,例如“多次见”和“应该知道”,而上诉人也说他带着少量资金去办公室偿还债务。当该人谈及此事时,上诉人就会被回避。现有证据并不能证明上诉人事先知道钱小多,吴等人有计划欺骗他人。

2.上诉人不构成隐瞒或隐瞒犯罪所得的罪行

首先,上诉人出售的用于隐瞒和隐瞒犯罪所得的石头来自周某某和李小四。从现有的档案材料来看,石头不是来自周某某,而是来自李小四:/p>

1.证据第1卷Page 128周某某的供述:张某某没有拿走我的石头,一审法院的刑事判决认定周某某的骗局不是王二笑,欺诈的石头也是倒卖对于其他人,不是上诉人张某某,也就是说,周某某的上游骗局与王尔孝无关,而下游与张无关。

2.吴证言:张某某让李小四骗了王小石的小石头,把它卖给了混凝土公司的马。也可以证明张某某拍摄的石头确实是李小四。

3.证据卷6 Page 137孙大中的说法:我共提供了五艘船石,供应吴三船,李小四艘和二艘船,第140页说明两艘船是前两艘船,最后一个。船石(2015年5月18日1 7547.6吨; 2。2015年5月23日,0.3吨; 3。2015年6月29日,8吨),李小四的两艘船是:(1,2015年6月4日)根据周的供述(证据量129页),周某某介绍了王成成李小四给钱小多,王二孝与李小思签订了合同,并提供了李小斯和王成成为两艘大船石。李小四在长江上卖掉了它。因为张某某要钱,他要钱。钱小多找了李小四和王成成出租。三人谈判使用李小四卖的石头交给张,这足以证明张某某接管了李小四的销售。

与王尔孝的还款计划是销售免赔额的一种解决方式,这是李小四和王二孝之间的民事纠纷,争议已经过了李小四,王尔孝和第三方。在人民建材有限公司谈判后,达成协议并得到有效处理(证据卷6,第155-160页)。从现有档案材料的角度来看,这是一个共同解决的民事纠纷。

5.根据受害人王尔孝的报告记录,他没有将李小四报告为犯罪嫌疑人,只报告了钱晓多和吴某作为报告的对象。这两个小人物还说,李小四还在江苏。我还是和他联系。我认为他仍然可以给我一些钱,这表明王尔孝的行为是李小四向他人献上的,也是对民事纠纷的处理和处理。在调查案件的过程中,公安机关没有将李小四作为犯罪嫌疑人进行调查。当然,即使公安机关提起诉讼,也是违反规定的,应当撤销并通过王尔孝。根据声明,在收到两艘船和两块石头后,李小四因石头质量差而主动停止取石。如果李小四也是王小石的诈骗,他怎么能建议拿石头?因此,进一步证明了李小四和王尔孝之间没有欺诈行为。

6。公诉人关于钱小多没有如实供述的主张,李小四没有回到本案不影响隐瞒罪的犯罪,在本案中没有隐瞒罪的事实和法律依据。此案最重要的事实是李晓思和王二晓志。没有犯罪事实。与王二孝签订的协议与本案其他罪犯与被害人签订的协议完全不同,没有被害人报案。公安机关肯定找不到李小四,而李小四肯定找不到。会来此案的,但在此基础上,对下游张某的判决构成犯罪,也要退休!想象一下,如果张艺谋犯罪并退休,这是谁的责任?退却后李晓思与王二晓签订的还款协议是否具有法律效力?你还能按协议履行吗?如果你继续表演,会有人从中受益吗?如果它不再得到满足,干预民间经济纠纷不是刑事干预吗?最近一段时间,中央和最高法院以及最高级别的检查部门多次发布信息,以增强企业家的个人、财产安全和创业信心。在市场经济民事活动中,司法手段更多的是鼓励引导和支持作用,坚决防止将经济纠纷视为犯罪,坚决防止民事责任成为刑事责任。针对这种情况,作为市场经济中平等主体的李小平和王二晓,他们之间的协议应该得到充分尊重,即使在协议执行过程中出现争议(如李小四强调协议)也要处理好协议中的何石),也要尊重市场的经济规律,毕竟,投资有盈利损失,不可能稳定盈利,也要尊重双方的处理方法。双方自愿通过协议选择和解和调解。不按照约定履行的,可以通过诉讼完全保护自己的合法权益。李小四和王二晓之间的经济纠纷不需要上升到刑事处罚的高度。从现有的证据来看,公安机关仍然严格遵守不违反规则干预经济纠纷的红线。

总之,张某某接手的石头并非来自犯罪所得。根据有关法律和司法解释,隐瞒和隐瞒犯罪所得的罪行属于下游犯罪。构成这一罪行必须是存在或建立谓词犯罪。即使张某主观认为石子可能是欺诈性的,但客观上没有欺诈事实,也不可能构成隐瞒和隐瞒犯罪所得的罪行。

二,第一次审判发现张某被捕并绳之以法,属于查明事实错误,张某自动归案并如实供认全部或大部分犯罪事实,应视为投降

1.第一次发现上诉人不构成投降,并认为上诉人被捕并未能如实告知。证据所依据的证据主要是公安机关2018年2月26日的声明,其中上诉人称,2018年1月19日,当公安机关办理临时居民登记时,被我们抓获。局。

规定如果现有证据材料不能证明证据收集的合法性,人民法院可以通知有关调查人员出庭解释情况。调查人员不得在调查员签字和公章上出庭。张某的案件如何,应由调查人员证明,并结合其他客观证据,如被告是否在2018年1月18日和19日申请转移张某的电话记录。来电者(包括办公室电话号码和手机号码)和2018年1月19日早上派出所公安局的监控录像,确定张某是否有临时居留证,张某直接与案件处理人员联系(包括大堂和办公室)被两名(至少一名女性工作人员)抓到案件区。片断,张的辩护他的行为本质并不影响投降的建立。

本案的量刑方面:

件:

1.如前一篇文章所述,张某某自动投降并如实供认自己的犯罪行为,应当视为放弃和减轻,不再在此重复。

上诉人张某在犯罪前一直表现良好。没有非法或犯罪记录。他是第一次犯罪者和轻罪犯。作为单身母亲,上诉人在儿子七岁时遭受了丧偶。他再也没有再婚。过着超越普通人的艰辛生活,依靠不屈不挠的意志和勤劳的双手抚养两个孩子到成年,这样一个鼓舞人心的女人被认为是今天的囚犯。张某某说什么样的性格?张从来没有在某种生活中做过坏事。他通常善待他人。他总是喜欢为别人多思考。他很焦虑,渴望忍受更多,他忠于别人。做生意也是关注赚钱。做一个人总是做得很好。它的亲戚,朋友,邻居,朋友和顾客都有很高的评价。在钱小多和吴某借来之后,此案无法偿还。如果他们告诉她她可以做生意赚钱并赚钱还给她,她会让她帮我做一些事情。上诉人的亲切方面最终伤害了她。我参与了辨别是非。参与其中的初衷只是为了帮助钱小多,吴和其他人在赚钱后偿还欠她的钱。在此过程中,没有收取任何其他好处。总的来说,上诉人似乎没有什么主观的活力和很少的社会影响力。这一次,由于合法红线的意外尴尬,作为一名将近60岁的男子,他被拘留并失去了360个日日夜夜的自由。包括春节在内,它无法与家人团聚。现在第二个春节即将到来。上诉人只能日夜在看守所洗脸,他的家人急切地等待早日团聚。在这个案件之后,上诉人对他所犯的错误有了深刻的理解,他非常懊悔。他愿意在他的能力范围内撤退并支付罚款,并努力减少他的内疚。

总而言之,建议法院应给予上诉人在宽大和严格原则框架下恢复和恢复刑罚的机会,并撤销原判并将监禁刑期改为三年或三年以下,并申请缓刑。

后卫:赵勇律师

2018年12月20日

(本文由江苏蜀君律师事务所律师赵勇撰写,版权归赵勇所有。法律明文经作者授权)

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